Mededeling van curator mr. Maria van 22 juli 2016
July 22, 2016Ontslag van de heer E.L. Garcia als curator van het faillissement van Banco Maracaibo N.V.
July 29, 2016La quiebra del Banco Maracaibo N.V. fue pronunciada en 1994. Como síndicos fueron nombrados el señor Eric L. Garcia y, dos meses más tarde, el señor abogado Robert E. Blaauw.
Por orden del juez comisario la abogada Valerie P. Maria fue añadida como síndico.
El 12 de julio del 2016 el señor Garcia envió por correo electrónico al juez comisario un extracto bancario del banco MCB, en cual se indica que la totalidad de más que 11 millones de dólares fue depositado en la cuenta de la quiebra en ese banco. Mediante una decisión del mismo día, el juez comisario le ha honrado posteriormente la petición del abogado Blaauw para despedirlo como síndico.
El nuevo síndico, la abogada María, ha descubierto, después de haber consultado con el MCB, que la cantidad mencionada en el extracto bancario de USD 11,054,804.52 no es conocida por el MCB y que, en realidad, sólo hay unos pocos miles de dólares en la cuenta bancaria de la quiebra. Más investigación condujo a la fuerte sospecha de que el estado de cuenta enviado por el señor Garcia ante el juez comisario era una falsificación.
El 18 de julio 2016 la abogada María hizo en su calidad de síndico de la quiebra del Banco Maracaibo una denuncia penal contra el señor Garcia bajo sospecha de malversación y falsificación. La denuncia también se refiere a un documento bancario probablemente falsificado que el señor Garcia envió al juez comisario en abril del 2016, y el informe público de la quiebra del 1 de octubre de 2015. En este informe, que a continuación aparece en esta página, se informa de que el dinero perteneciente a la masa de la quiebra – disponible para su distribución a los acreedores del Banco Maracaibo – entre otros consiste de un depósito a plazo con el MCB de USD 11,026,930.89. Dicho depósito no parece haber estado ahí.
Recientemente el Ministerio Público le informo a la abogada María que el señor Garcia fue detenido y que lo van a interrogar. Su detención ya fue publicada en los medios.
La abogada María está investigando ahora los pasos que se pueden tomar para minimizar los daños de los cerca de 1.500 titulares de cuentas de Banco Maracaibo y sus otros acreedores. Esto se refiere en primer lugar el rastreo de los fondos pertenecientes a la masa de la quiebra. Un aspecto de la investigación es también el período que el Sr. García aparentemente malversó el dinero .
Por medio de esta página web acreedores y otras partes interesadas se mantendrán informados.
- Decisión de nombramiento del síndico añadido señora abogada Maria 07/11/201 (en holandés)
- Informe público 01/10/15 (en holandés)
- Informe público 25/10/2013 (en holandés)
- Informe provisional 13/3/2008 (en holandés)
- Informe público 11/11/2003 (en holandés)
- Informe provisional 5/2/1999 (en holandés)
- Informe provisional 3/121997 (en holandés)
- Atestado de la reunión de 19/4/96 verificación 19/4/1996 (en holandés)
- Informe público 26/1/96 (en holandés)
- Decisión de la quiebra 26/08/1994 (en holandés)
- Decisión regulación de emergencia 30/03/1994 (en holandés)